- CNBV interviene a Vector de Alfonso Romo
La lucha contra el tráfico ilícito de fentanilo ha llegado al corazón del sistema financiero mexicano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como actores clave en el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo.
Las autoridades estadounidenses acusan a estas entidades de facilitar operaciones financieras por millones de dólares en beneficio de cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el del Golfo, permitiendo incluso pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
CNBV reacciona con intervención gerencial a instituciones señaladas
En respuesta a estas sanciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México decretó la intervención gerencial temporal de las tres instituciones implicadas, con el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales para proteger a inversionistas, ahorradores y clientes.
En el caso de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la CNBV actuó con base en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores. La medida busca “salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes”, según el comunicado oficial.
Horas antes, el organismo ya había anunciado intervenciones similares en CIBanco e Intercam Banco, con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el IPAB.
México asegura que no hay pruebas, pero persiste la presión internacional
A pesar de las acciones del Tesoro de EE. UU., la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana aseguró que “no existen pruebas concluyentes” sobre lavado de dinero por parte de las instituciones señaladas. No obstante, la presión internacional y el creciente escrutinio sobre el financiamiento del narcotráfico están obligando a las autoridades mexicanas a actuar con rapidez.
El caso subraya la creciente importancia de vigilar el sistema financiero como parte fundamental de la lucha contra el fentanilo, una droga que ha provocado decenas de miles de muertes en Estados Unidos en los últimos años. Las sanciones y la intervención regulatoria podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de seguridad financiera y combate al narcotráfico.
La Gaceta Yucatán—Redacción.