- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con presunto lavado de dinero al servicio del narcotráfico, especialmente relacionado con la obtención de precursores químicos para la producción de fentanilo.
- En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó dos leyes fundamentales: la Ley de Investigación e Inteligencia y la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación entre autoridades.
Acusaciones del Tesoro de EE.UU.
- El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitió órdenes identificando a estas entidades como “de principal preocupación” por su implicación en operaciones vinculadas con el tráfico ilícito de opioides, bajo la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act
- Según el Tesoro, entre 2021 y 2024 se procesaron pagos millonarios desde México hacia China para compras de precursores de fentanilo:
- CIBanco, con activos de aproximadamente 7 000 MUSD, habría facilitado la creación de una cuenta para lavar 10 MUSD a favor de un miembro del Cártel del Golfo, además de mover más de 2.1 MUSD hacia empresas chinas
- Intercam, con cerca de 4 000 MUSD en activos, presuntamente cruzó 1.5 MUSD destinados a compras de químicos y permitió reuniones con sospechosos del CJNG en 2022.
- Vector Casa de Bolsa, administrando alrededor de 11 000 MUSD, habría lavando 2 MUSD para el Cártel de Sinaloa y enviado pagos por 1 MUSD a empresas vinculadas a químicos, además de facilitar un soborno al exsecretario García Luna
Las sanciones limitan las transacciones entre estas entidades y bancos estadounidenses, cerrándoles acceso al sistema financiero de ese país
🏛️ Respuesta mexicana
- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la solidez del sistema financiero y dijo que México exigiría pruebas al Tesoro de EE.UU. antes de actuar
- La SHCP y la CNBV han iniciado revisiones administrativas y han sancionado algunas irregularidades, pero no han recibido evidencia contundente sobre lavado de narcotráfico
- Las entidades aludidas rechazaron categóricamente las acusaciones:
- Vector, propiedad de Alfonso Romo, negó haber participado en operaciones ilícitas y ofreció colaboración para esclarecer todo
- Intercam reafirmó su apego a regulaciones y protección de sus clientes, incluyendo cobertura del IPAB
Leyes de seguridad aprobadas por la Cámara de Diputados
En la misma sesión, la Cámara de Diputados avaló dos iniciativas que refuerzan la capacidad de investigación y coordinación en México:
- Ley de Investigación e Inteligencia
Establece mecanismos de colaboración entre distintas agencias y permite la realización de operaciones encubiertas e intercambios de información para combatir el crimen organizado. - Reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública
Fortalece la coordinación entre autoridades federal, estatal y municipal, con mayores facultades para compartir información y operar de forma conjunta en materia de seguridad.
Contexto y perspectivas
- Es la primera vez que FinCEN aplica herramientas de la FEND Off Fentanyl Act contra entidades mexicanas, en un esfuerzo impulsado por EE.UU. para cortar financiamiento del narcotráfico
- La medida representa un golpe sin precedentes contra estas tres instituciones que, en conjunto, gestionan cerca de 22 000 MUSD en activos
- México enfrenta ahora el reto de responder con transparencia y pruebas, para evitar una escalada diplomática que podría tensionar aún más la relación bilateral.
- El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector, acusándolos de lavar dinero para cárteles vinculados al fentanilo.
- El gobierno mexicano exige pruebas y fortalece sus marcos normativos con nuevas leyes de seguridad.
- El país se encuentra en una encrucijada: equilibrar la defensa de su sistema financiero con la necesidad de cooperación y resultados concretos contra el crimen transnacional.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
