- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculĂł a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con presunto lavado de dinero al servicio del narcotráfico, especialmente relacionado con la obtenciĂłn de precursores quĂmicos para la producciĂłn de fentanilo.
- En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó dos leyes fundamentales: la Ley de Investigación e Inteligencia y la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación entre autoridades.
Acusaciones del Tesoro de EE.UU.
- El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitiĂł Ăłrdenes identificando a estas entidades como “de principal preocupaciĂłn” por su implicaciĂłn en operaciones vinculadas con el tráfico ilĂcito de opioides, bajo la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act
- SegĂşn el Tesoro, entre 2021 y 2024 se procesaron pagos millonarios desde MĂ©xico hacia China para compras de precursores de fentanilo:
- CIBanco, con activos de aproximadamente 7 000 MUSD, habrĂa facilitado la creaciĂłn de una cuenta para lavar 10 MUSD a favor de un miembro del Cártel del Golfo, además de mover más de 2.1 MUSD hacia empresas chinas
- Intercam, con cerca de 4 000 MUSD en activos, presuntamente cruzĂł 1.5 MUSD destinados a compras de quĂmicos y permitiĂł reuniones con sospechosos del CJNG en 2022.
- Vector Casa de Bolsa, administrando alrededor de 11 000 MUSD, habrĂa lavando 2 MUSD para el Cártel de Sinaloa y enviado pagos por 1 MUSD a empresas vinculadas a quĂmicos, además de facilitar un soborno al exsecretario GarcĂa Luna
Las sanciones limitan las transacciones entre estas entidades y bancos estadounidenses, cerrándoles acceso al sistema financiero de ese paĂs
🏛️ Respuesta mexicana
- La presidenta Claudia Sheinbaum defendiĂł la solidez del sistema financiero y dijo que MĂ©xico exigirĂa pruebas al Tesoro de EE.UU. antes de actuar
- La SHCP y la CNBV han iniciado revisiones administrativas y han sancionado algunas irregularidades, pero no han recibido evidencia contundente sobre lavado de narcotráfico
- Las entidades aludidas rechazaron categĂłricamente las acusaciones:
- Vector, propiedad de Alfonso Romo, negĂł haber participado en operaciones ilĂcitas y ofreciĂł colaboraciĂłn para esclarecer todo
- Intercam reafirmĂł su apego a regulaciones y protecciĂłn de sus clientes, incluyendo cobertura del IPAB
Leyes de seguridad aprobadas por la Cámara de Diputados
En la misma sesión, la Cámara de Diputados avaló dos iniciativas que refuerzan la capacidad de investigación y coordinación en México:
- Ley de InvestigaciĂłn e Inteligencia
Establece mecanismos de colaboraciĂłn entre distintas agencias y permite la realizaciĂłn de operaciones encubiertas e intercambios de informaciĂłn para combatir el crimen organizado. - Reforma al Sistema Nacional de Seguridad PĂşblica
Fortalece la coordinaciĂłn entre autoridades federal, estatal y municipal, con mayores facultades para compartir informaciĂłn y operar de forma conjunta en materia de seguridad.
Contexto y perspectivas
- Es la primera vez que FinCEN aplica herramientas de la FEND Off Fentanyl Act contra entidades mexicanas, en un esfuerzo impulsado por EE.UU. para cortar financiamiento del narcotráfico
- La medida representa un golpe sin precedentes contra estas tres instituciones que, en conjunto, gestionan cerca de 22 000 MUSD en activos
- MĂ©xico enfrenta ahora el reto de responder con transparencia y pruebas, para evitar una escalada diplomática que podrĂa tensionar aĂşn más la relaciĂłn bilateral.
- El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector, acusándolos de lavar dinero para cárteles vinculados al fentanilo.
- El gobierno mexicano exige pruebas y fortalece sus marcos normativos con nuevas leyes de seguridad.
- El paĂs se encuentra en una encrucijada: equilibrar la defensa de su sistema financiero con la necesidad de cooperaciĂłn y resultados concretos contra el crimen transnacional.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
